Theo hồ sơ từ cơ quan CSĐT cho thấy ông Ngô Thuận Hiếu (46 tuổi, trú tại phường Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) làm lái xe cho ông Tăng Văn Súng. Khi thấy sếp có nhu cầu mở rộng kinh doanh, tài xế Hiếu cho ông Súng mượn thửa đất rộng gần 0,3ha để thế chấp ngân hàng lấy tiền kinh doanh.

Đến ngày ông Súng vỡ nợ, sợ miếng đất bị ngân hàng kê biên phát mãi, ông Hiếu nhanh tay bán thửa đất cho ông Nguyễn Trường Sơn với giá 7,5 tỷ đồng.

Ông Sơn chuyển ngân hàng 2,6 tỷ đồng trả nợ vay của ông Súng để lấy giấy tờ mang tên ông Hiếu ra sang tên đổi chủ.

Sau đó, ông Sơn đã mang giấy tờ đất đi thế chấp cho một ngân hàng và vay 5 tỷ đồng lấy tiền về trả cho ông Hiếu 1 tỷ đồng, đưa vợ ông này 150 triệu, trả nợ ngân hàng cho ông Hiếu 700 triệu và còn nợ ông Hiếu trên 3 tỷ đồng.

Ngày 26/2/2011, ông Sơn cấp cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không thời hạn có số hiệu “TQ: 0180500” mệnh giá 2,9 tỷ đồng để mang nộp để thế chấp số tiền trên 3 tỷ đồng đang nợ ông Hiếu.
Cuốn sổ tiết kiệm có đầy đủ họ tên, chữ ký của kế toán Hồng Thị Đào và thủ quỹ Quách Thụy Xuân Mai nên chủ sở hữu rất an tâm.

Đến ngày ông Hiếu cần tiền, mang sổ tiết kiệm đến Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ phát hiện đây là sổ giả.